Les fédéraux lâchent le marteau sur l’énorme anneau «carder» qui causé 530 millions de dollars de pertes

Les Fédéraux lâchent le marteau sur un énorme anneau deAgrandirMighty Travels / Flickr

Les procureurs fédéraux ont engagé des poursuites pénales contre 36 personnes rôles présumés dans une entreprise de fraude en ligne massive. La fraude, les fédéraux réclamation, a causé plus de 530 millions de dollars de pertes depuis 2010.

Connue sous le nom d’organisation Infraud, l’entreprise se voulait première destination de l’Internet pour l’achat et la vente volés données de carte de paiement. Il a servi de bazar en ligne qui a dirigé acheteurs potentiels à un groupe de personnes vendant des cartes de crédit volées données, numéros de sécurité sociale et autres informations personnelles, telles que ainsi que les logiciels malveillants, le matériel et d’autres produits utilisés pour faciliter fraude. Infraud est le plus grand groupe de fraude en ligne jamais poursuivi par le ministère américain de la justice. En mars dernier, il y avait près de 11 000 membres inscrits. Son slogan: In Fraud We Trust.

Infraud était une entreprise bien organisée qui opérait dans le monde entier. Au sommet de l’organisation se trouvaient des administrateurs qui collectivement contrôlé son destin et semé avec des vendeurs qui avaient un réputation de livrer des marchandises illicites de haute qualité. Les administrateurs ont également infligé des punitions aux membres qui ont éclaté règles et aux membres des groupes criminels rivaux. Plus bas étaient super modérateurs et modérateurs qui ont servi de sujet experts sur des sujets ou des régions spécifiques. Les vendeurs ont vendu des biens illicites ou des services aux membres VIP ou aux membres réguliers.

“À tout moment relevant du présent acte d’accusation, les accusés, et d’autres connus et inconnus du grand jury, étaient des membres et associés d’une organisation criminelle, ci-après dénommés le �Organisation d’infraude», qui se livre notamment à des actes vol d’identité et fraude financière “, ont écrit les procureurs dans un Acte d’accusation non scellé à Las Vegas mercredi. “Ces actes incluent, mais ne se limitent pas à: blanchiment d’argent; trafic de vol moyens d’identification; trafic, production et utilisation de identification contrefaite; vol d’identité; trafic de production et utilisation de dispositifs d’accès non autorisés et contrefaits; fraude bancaire; la fraude par fil, ainsi que les services associés à tous les de ce qui précède. ”

Au cours de ses sept années d’existence, Infraud a infligé environ 2,2 milliards de dollars de pertes prévues, ont déclaré les procureurs. Réel pertes — qui a touché un large éventail d’institutions financières, marchands, et les particuliers – ont totalisé plus de 530 millions de dollars.

Guichet unique

Le site a dirigé les acheteurs potentiels vers la vente automatique sites d’autres membres qui possédaient des informations financières, bancaires ou bancaires volées. données d’identification personnelle, logiciels malveillants ou autres biens illicites. Infraud a également fourni des services d’entiercement qui ont facilité la participation illégale transactions en devises entre membres. Pour assurer la qualité et la fiabilité des biens et services annoncés, Infraud a également maintenu un processus de sélection des membres et un moyen pour les membres de évaluer les autres. La direction a régulièrement surveillé les forums de “rippers” ou ceux qui colportent des biens et des services de mauvaise qualité. Membres restés anonymes entre eux, ne connaissant les autres que par leur poignées en ligne.

En 2011, le prétendu fondateur Svyatoslav Bondarenko aurait interdit membres d’acheter et de vendre de la contrebande appartenant à des victimes résidant en Russie. L’interdiction était probablement une tentative de empêcher des membres d’être arrêtés ou poursuivis par les autorités de Russie. La Russie n’a généralement pas conclu de traité avec les États-Unis. et les alliés américains d’extrader des suspects criminels à l’intérieur de son les frontières.

Parmi les accusés figurent le fondateur ukrainien Bondarenko, âgé de 34 ans, et le co-fondateur Sergey Medvedev. Bondarenko aurait fondé Infraud � 2010. Il a cessé de poster sur le forum en 2015. Medvedev, procureurs, a été un membre actif d’Infraud depuis 2010 et détient également le rang d’administrateur.

Les procureurs ont déclaré que 13 des 36 personnes accusées avaient été arrêtées dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la France, l’Italie, Kosovo et Serbie. De manière significative, les personnes arrêtées incluent cheville ouvrière Medvedev. Les autres suspects qui ont été détenus comprenaient huit vendeurs présumés, trois membres VIP présumés et un prétendu membre. Vous trouverez ci-dessous un organigramme des personnes accusées.

AgrandirJustice département

L’acte d’accusation de neuf chefs d’accusation, qui a été déposé à Las Vegas, comprend les frais de racket, de complot et de possession de dispositifs pour la contrefaçon de cartes. Le ministère de la justice a publié ce communiqué détaillant les accusations et les allégations.

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